شبهة أموال قذرة تلاحق حسابات بنكية

الداخلة بريس:

أبلغت عدد من الأبناك بالمغرب لجنة معالجة المعلومات المالية بوجود شبهات غسل الأموال في عمليات مالية تهم 280 حالة.

ووفقا ليومية الصباح التي اوردت الخبر في عددها ليومه الثلاثاء، فإن هذه البلاغات ترجع إلى 12 مؤسسة بنكية سارعت إلى الإبلاغ بعدما لاحظت وجود عمليات مريبة في الحسابات البنكية المعنية، إذ تبين أن هناك سحوبات وتحويلات في بعض الحسابات لا تتلاءم مع طبيعة نشاط أصحاب هذه الحسابات.